telegram 反差 深圳新星: 对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
- 发布日期：2024-10-14 01:06 点击次数：118
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-107
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐全性承担法律牵累。
遑急本色指示：
? 累计转股情况：扬弃 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主民币 285，725，000 元
“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 20，322，273 股，占可转债转股前
公司已刊行股份总数的 12.7014%
? 未转股可转债情况：扬弃 2024 年 10 月 9 日，尚未转股的“新星转债”
金额为东说念主民币 309，275，000 元，占可转债刊行总量的 51.9790%。
一、可转债刊行上市省略
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星
轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公配置行了595.00
万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数59，500万元。本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2020〕301号文承诺，公司59，500万元可
调遣公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌来去，债券简称“新星转债”，债
券代码“113600”。
把柄关联法律法例的措施和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调遣公
司债券召募讲解书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，源流转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 10.00 元/股。历
次转股价钱诊治情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时激动大会、第四届董事会
第二十五次会议，承诺向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于向
下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时激动大会、第五届董事会第
十二次会议，承诺向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体本色详见公司于
正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债转股情况
公司刊行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。截
至 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主民币 285，725，000 元“新星转债”转为公司 A 股
股份，累计转股数目为 20，322，273 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的
扬弃 2024 年 10 月 9 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主民币 309，275，000
元，占可转债刊行总量的 51.9790%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 累计转股占可 变动后
股份类别 （2021 年 2 月 可转债转股 转债刊行前公 （2024 年 10 月 9
有限售条款流
通股
无穷售条款流
通股
总股本 160，000，000 20，322，273 12.7014% 180，321，299
注：扬弃 2024 年 10 月 9 日，“新星转债”累计转股 20，322，273 股，其中 974 股
转股开首于公司回购股份，未导致公司总股本加多。
四、其他
研讨部门：公司证券部
研讨电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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