8月28日，一位名叫马某凯的客户来到长沙县某银行肯求办理转账50余万元，由于大额转账需提供佐证材料T先生系，马某凯马上提供了一份购货协议，但银行发现，该协议果真与前两天另又名客户办理大额转账时提供的合统一模同样。

两份不同的大额转账竟是一份协议，这引起了银行的警醒，在进一步访问中发现马某凯多方情况高出，银行便向辖区公安反应情况。

“咱们通过资金反查发现这个东谈主的上一级卡T先生系，波及到寰宇各地的好多案件，这个嫌疑东谈主基本上就锁定他是个二级卡的卡主。”长沙县公安局刑侦大队民警王子侨说。

所谓的一级涉案卡是凯旋接接受害者汇入的垄断资金银行卡，投入一级涉案卡里的钱又通过该卡转入另一张银行卡后，这张银行卡则为二级涉案卡。

经查，马某凯领有的二级卡在前几天收到了上线一级卡转入的50.03万元。为了不打草惊蛇，警方速即制定握捕决策，与银行邃密合作，9月5日下昼，马某凯再次来到银行取款，被警方马上握获。

“后头咱们通过电诈平台查证，发现这笔案款系数波及11起案子。当今，这个嫌疑东谈主也曾被纪律拘留，若是后期他的上线到位的情况下，会计议照章转刑拘。”王子侨说。

当今，50余万元案款已在接续返还给受害者。

近日T先生系，长沙县公安局还收到了来自陕西高先生躬行送来的感谢信。