福利姬系 嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
- 发布日期：2024-10-14 00:57 点击次数：68
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证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-088
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性敷陈
大要紧要遗漏，并对其本色的竟然性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。
伏击本色领导：
? 放胆 2024 年 10 月 10 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“嘉元转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第五届董事会第三十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“嘉元转债”的转股价钱，同期在畴昔两个月内（即自本公告泄露日至 2024
年 12 月 10 日），如再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向
下修正决策。
一、可诊疗公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2021〕180 号文欢喜注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1，240 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124，000.00 万元。本次刊行的可诊疗公司债券的期限为自愿行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文欢喜，公司 124，000.00 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交往，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
笔据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可诊疗为公司股份，转股时辰为
债”历次转股价钱调整情况如下：（1）因公司扩充 2020 年度权益分拨决策，自
月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东嘉元科技股份有限公司
对于 2020 年年度权益分拨调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-046）。
（2）因公司扩充 2021 年度权益分拨决策，自 2022 年 5 月 6 日起转股价钱调整
为 78.03 元/股，具体本色详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）泄露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益
分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022
年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）
的股份登记手续，本次刊行数目为 70，257，493 股，股份起原为向特定对象刊行
股 票 ， 本 次 发 行 股 份 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 由 234，198，073 股 变 更 为
公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东嘉元
科技股份有限公司对于可诊疗公司债券“嘉元转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2022-114）。（4）因公司扩充 2022 年度权益分拨决策，自 2023 年 5
月 26 日起转股价钱由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体本色详见公司于 2023
年 5 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东嘉元科技股份有限
公司对于 2022 年年度权益分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
转股价钱由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 6 月
于扩充 2023 年年度权益分拨调整“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
由 50.47 元/股调整为 41.88 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上
交所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东嘉元科技股份有限公司对于向下修正
“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本色
笔据《召募评释书》有关要求的划定：“在本次刊行的可诊疗公司债券存续
时辰，当公司股票在职意运动 30 个交畴昔中至少有 15 个交畴昔的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价
作风整日前的交畴昔按调整前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱调整日及之
后的交畴昔按调整后的转股价钱和收盘价商酌。”
放胆 2024 年 10 月 10 日，公司股价已出现运动 30 个交畴昔中至少有 15 个
交畴昔的收盘价低于当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的
情形，已触发“嘉元转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于“嘉元转债”剩孑遗续期限较长，近期公司股价受到宏不雅经济、行业景
气度等诸多要素的影响，现时公司股价未能正确体现公司长久发展的内在价值。
公司董事会和处置层抽象接头公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多伏击素，
以及对公司永远正经发展与内在价值的信心，为惊叹合座投资者利益、明确投资
者预期，公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通
过了《对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，表决遵守为 9 票欢喜、
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在畴昔两个月内（即本公告
泄露日至 2024 年 12 月 10 日）如再次触发可诊疗公司债券转股价钱向下修正条
款的，亦不建议向下修正决策。在此时辰之后（自 2024 年 12 月 11 日起重新计
算），若再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否期骗“嘉元转债”的转股价钱向下修正权益。敬请巨大投资者
防范投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
